Danimarka Merkezli Şirketten 211 Milyon Liralık Dolandırıcılık Skandalı: Finans Direktörü ve İki Şüpheli Tutuklandı

Danimarka merkezli ve dünya genelinde 130 ülkede faaliyet gösteren bir şirket, ciddi bir dolandırıcılık skandalıyla sarsıldı. Şirketin Genel Müdürü L.B., İstanbul ofisinde Finans Direktörü olarak görev yapan H.Y.’nin, paravan bir şirket aracılığıyla “danışmanlık” hizmeti adı altında toplam 211 milyon 150 bin 349 lira zarar verdiklerini iddia ederek şikayetçi oldu.

Söz konusu dolandırıcılık olayı, Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yürütülen bir soruşturma çerçevesinde gün yüzüne çıktı. H.Y.’nin 2023 Eylül ayında, kendisiyle aynı şirkette çalışan bir kişi adına danışmanlık şirketi kurarak, bu şirket üzerinden çalıştığı firmadan haksız yere ödeme aldığı tespit edildi. H.Y., bu paravan şirketin hisselerinin üçte ikisini üzerindeki isim değişikliğiyle eline geçirerek, uzun süre şirketin bütçesine zarar vermeye devam etti.

Soruşturma sırasında, şirket içinde bir çalışanın durumu fark etmesi sonucu, şüphelilerin bu kişiyi susturmak için danışmanlık şirketi üzerinden 200 bin lira maaş bağladıkları belirlendi. Delillerin toplanmasının ardından, H.Y. (48) ile birlikte diğer iki şüpheli, R.S. (50) ve P.A.Ö. (44), polis tarafından gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu olay, şirketin itibarını ve mali durumunu ciddi şekilde etkileyen bir dolandırıcılık skandalı olarak kayıtlara geçti.