BAE’deki 2 Yabancı Bankaya 5 Milyon Dolarlık Cezai Müeyyide!
Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) hizmet veren 2 yabancı banka, 5 milyon dolarlık cezaya tabi tutuldu.
CEZAYI GEREKTİREN NEDEN AÇIKLANDI
Patronlar Dünyası’nın aktardığı habere göre BAE Merkez Bankası, ilk bankaya 10,6 milyon AED (yaklaşık 2,9 milyon dolar) ve ikinci bankaya da 7,5 milyon AED (yaklaşık 2 milyon dolar) ceza kesildi.
Söz konusu cezaların, 2018 tarihli Federal Kararname Kanunu No. 20’nin 14. maddesi kapsamında, Kara Para Aklamanın Önlenmesi ve Terörizmin ile Yasadışı Örgütlerin Finansmanıyla Mücadele alanında uygulandığı öğrenildi.
DENETİMLER SONUCU ORTAYA ÇIKTI
BAE Merkez Bankası denetimleri sonucunda, her iki bankanın da kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında belirlenen kurallara uygun hareket etmedikleri belirlendi. Bu nedenle cezai işlemler uygulandı.
